英可瑞:第三届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-048 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 09:30 在公司大会议 室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所 ...