凯伦股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-044 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 10 月 20 日向各位 董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2023 年 10 月 26 日 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报 ...