凯伦股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-051 江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于 2023 年 12月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名钱林弟先 生、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，同 意提名朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士为第五届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件），并同意提请 2023 年第一 ...