凯伦股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 7 日向各位董 事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-049 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 ...