凯伦股份:董事会议事规则（2023年12月）

江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以及《江 苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《江苏凯 伦建材股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章董事会的组成和组织机构 第三条公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规 以及公司章程规定的职权。 第四条公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事协助 ...