凯伦股份:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-050 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名胡晓丽女士、 王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事任期 自股东大会选举通过之日起三年。 本议案表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十八次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议 ...