凯伦股份:关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-061 公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议， 各委员会组成如下： 战略委员会 5 人，成员为：钱林弟（主任委员）、李忠人、朱冬青、蔡昭昀 梁叶秀； 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员为：钱林弟先生（董事长）、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生、朱冬青 先生（独立董事）、蔡昭昀女士（独立董事）、梁叶秀女士（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临 ...