凯伦股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-059 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 22 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任李忠人先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过 ...