凯伦股份:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-001 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网站的《关于投资 设立控股子公司并购买资产暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇回避表决。 表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 1月 9 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议 ...