凯伦股份:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-002 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 1 月 9 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假 ...