凯伦股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-007 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 26 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争 力，促进公司长远健康发展，公司结合当前财务状况、经营情况以及未来的发展 需要，拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份。 （2） ...