凯伦股份:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-022 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公 司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经 ...