凯伦股份:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-028 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司业务发 展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场 公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事 ...