凯伦股份:独立董事述职报告（梁叶秀）

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立董事。现 就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股 东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 一、独立董事的基本情况 本人梁叶秀，1981 年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无永久境 外居留权。2001 年至 2004 年任泓晟塑胶科技（苏州）有限公司副总经理助理， 2004 年至 2013 年任日立光电（吴江）有限公司体系工程师，201 ...