长盛轴承:第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-092 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致 提议并同意豁免临时董事会通知时限，第五届董事会第一次临时会议于同日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由公司半数以上董事共同推举董事长孙志华 先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定 人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 ...