一品红:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-058 一品红药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董 事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公 司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：李捍雄先生 2、董事会成员：非独立董事李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士以及独 立董事张克坚先生、胡咸华先生。 董事会提 ...