一品红:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-056 一品红药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日 16：00 以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董 事李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举李捍雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 ...