一品红:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-046 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 2 日 10：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、 杨冬玲女士为公司第四 ...