一品红:董事会决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-066 一品红药业股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...