一品红:关于确认关联方及其关联交易的公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-077 一品红药业股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、本次确认关联方及其关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价 格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方 形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事回避表决。 根据《创业板股票上市规则》的有关规定，因张克坚先生担任博济医药科技 股份有限公司（以下简称"博济医药"，证券代码：300404）第五届董事会非独 立董事，现补充确认博济医药为公司关联方，公司与博济医药发生的交易确认为 关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...