药石科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。 会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人 数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科 技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...