药石科技:第三届监事会第十六会议决议公告
| 证券代码:300725 | 证券简称:药石科技 公告编号:2023-089 | | --- | --- | | 债券代码:123145 | 债券简称:药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资 南京药石科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开,以书面方式进 行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席余善宝先生主持,应出席监事人数 3 人,实际出席董 事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药 石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议 案: (一)审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《南京药石 ...