药石科技:战略委员会工作制度（2023年12月）

战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管 理重要事项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董事 的三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董 事会应根据《公司章程》及本工作制度的相关规定补选。 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发 ...