药石科技:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

南京药石科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理 办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及 南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）、 南京药石 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称" 独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...