药石科技:第三届监事会第十七会议决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 13 日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席余善宝先生主持，应出席监事人数 3 人，实际出席董 事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药 石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。 一、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了 ...