药石科技:2023年度独立董事述职报告（高允斌）

2023 年度独立董事述职报告 （高允斌） 南京药石科技股份有限公司 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立 董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 出席会议情况 积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客 观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东大会，本人出席会议情况如下表： | | 本年度应 | | | | | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 ...