药石科技:监事会决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年8月16日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年8月6日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人， 实际出席3人，会议由监事会主席余善宝先生主持。公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为 ...