乐歌股份:董事会决议公告

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金 东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议 程 ...