乐歌股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 7 月 3 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第五届董事会第三十一次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一 ...