光弘科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...