光弘科技:惠州光弘科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（吴肯浩）

各位股东及股东代表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴肯浩） 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...