百邦科技:董事会决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2023 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意调整郑瑞志先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名 委员会委员和薪酬与考核委员会委员。各专门委员会人员组成如下： 审计委员会由谢京、郑瑞志、陈进三名董事组成， ...