百邦科技:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十二次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 ...