百邦科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月13日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《 ...