百邦科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 10 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 18 ...