百邦科技:独立董事专门会议工作制度

为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《 北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议通知包括以下内容： 1 (一)会议召开时间、地点、方式； (二)会议需要讨论的议题； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式(含视频、 电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议 ...