奥飞数据:第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审 议批准。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯 相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应 当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、黄展鹏、丁洪陆、 邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司全体董事共同推选 董事张天松先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 ...