水羊股份:独立董事年报工作制度（2023年12月）

水羊集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的进展情况。 公司财务总监应当向独立董事汇报本年度 ...