水羊股份:第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 4 月 12 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持， 以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过书面形式送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-014 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.63 元/股）的 130%（含 130%， 即 17.72 元/股），已触发"水羊转债"有条件赎回条款。考虑到"水羊转债" 自 2023 年 10 月 11 日起开始转股， ...