天地数码:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-046 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议于2024年7月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表 决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024年7月3日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分第三个行权期满未行权股票期权的议案》 经审议，董事会认为：本次注销事项符合公司《2020年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》等有关规定，行权有效期届满激励对象未行权的股票期权 不得行权， ...