天地数码:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-133 杭州天地数码科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理江勇先生不再担任公 司第四届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 1 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事刘建海 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第 四届董事 ...