天地数码:关于修订公司相关制度的公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-132 杭州天地数码科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，为进一步提升规范运作水平，完善杭州天地数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理体系，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。 本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | ...