天地数码:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-139 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董 事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规 定。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集 资金四方监管协议的议案》 根据公司第四届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会决议，公司 将尚未使用的可 ...