天地数码:东方证券承销保荐有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：天地数码 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张伊 联系电话：021-23153888 | | | | 保荐代表人姓名：刘铮宇 联系电话：021-23153888 | | | | 现场检查人员姓名：张伊、王子曜 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 日—2024 4 | 18 | 19 | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理的相关制度；查阅现场检查对应期间内 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高 ...