天地数码:董事会决议公告

第四届董事会第十三次会议决议公告 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-025 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，其中刘建海先生、刘辉先生、宋志伟先生、冯冬芹 先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2023年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观总结了公司202 ...