天地数码:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...