汉嘉设计:第六届董事会第八次会议决议公告

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-040 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 ...