汉嘉设计:董事会决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-031 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的 信息披露网站巨潮资讯网 ...