锐科激光:董事会决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-027 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日8:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十次会议，会议由公司董事长陈 正兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员、监事列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报 告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制程 序符合法律、行政法规 ...