锐科激光:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-032 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第三届董事会第二十一次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事 会会议通知，并于2023年8月30日10:00以通讯会议的形式召开，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为满足公司中长期发展需求，公司拟出资3亿元人民币在黄石经济技术开发 区成立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（公司名称以市场监督管理机关实 际核定的为准），开展激光器智能制造基地建设并 ...